Privacy Policy

Nota:La versión en inglés de ese acuerdo constituye la versión prevalente y deberá regir o aplicarse siempre que haya alguna discrepancia entre la versión en inglés y las otras versiones.

Privacy Policy

Política de privacidad

1. Introducción

(1) Trade Capital Markets (TCM) Limited (anteriormente Leadcapital Markets Limited) (denominado "nosotros", "nos", "nuestro", "nuestro", "nosotros mismos" y "la Compañía") está autorizado y regulado por parte de la Comisión de Valores e Intercambio de Chipre ("CySEC") como una Empresa de Inversión de Chipre ("CIF") con el número de licencia CIF 227/14, para llevar a cabo Servicios y Actividades Auxiliares y de Inversión designados para el Cliente bajo la Prestación de Servicios de Inversión, el Ejercicio de Actividades de Inversión, Ley de Operación de Mercados Regulados y Otros Asuntos Relacionados de 2017, Ley 87 (Ι) / 2017, modificada o reemplazada posteriormente de vez en cuando ("la Ley") y autorizada por la FSCA, Sudáfrica ( FSP No. 47857).
(2) La Compañía está registrada en Chipre según la Ley de Sociedades, con el número de registro HE 324232. Su domicilio social se encuentra en 148 Strovolos Avenue, 1st Floor, Strovolos 2048 Nicosia, Cyprus, teléfono: + 357 22 030446, correo electrónico: info@tradecapitalmarkets.com
(3) Esta Política de Aviso de Privacidad ("Aviso de Privacidad") se emite de conformidad con y refleja el cumplimiento de los requisitos y/u obligaciones y/u obligaciones establecidos por el Reglamento de Protección de datos Generales de la UE 2016/679 ("GDPR"), según sus modificaciones y reemplazos hasta la fecha, la Directiva de privacidad electrónica 2002/58 / CE, modificada y reemplazada por la Directiva 2009/136 / CE, modificada y reemplazada sus legislaciones de aplicación y la Ley de Chipre sobre protección de datos, modificada y reemplazada (referidas colectivamente como las "Leyes de Protección de datos"), en relación con todas y cada una de las actividades de procesamiento de datos Personales o Información ("datos Personales" o "datos") llevadas a cabo por la Compañía.

 

2. Alcance y objetivo del Aviso de Privacidad

(1) La Compañía respeta los derechos de los individuos a la privacidad y la protección de los datos personales. El alcance de este Aviso de Privacidad es explicar y elaborar cómo recopilamos, utilizamos, procesamos y almacenamos datos personales en el curso de nuestro negocio.
(2) Datos personales significa cualquier información relacionada con una persona física identificada o identificable ("Asunto de datos"); una persona física identificable es una persona que puede ser identificada, directa o indirectamente, en particular por referencia a un identificador como un nombre, un número de identificación, datos de ubicación, un identificador en línea o uno o más factores específicos de lo físico, fisiológico, Identidad genética, mental, económica, cultural o social de esa persona natural.
(3) La Compañía puede actualizar el Aviso de Privacidad periódicamente. Cuando realicemos cualquier actualización, le comunicaremos dichas actualizaciones y publicaremos el Aviso de privacidad actualizado en nuestros sitios web, a saber https://www.tradecapitalmarkets.com, www.trade.com, www.finexo.com.
(4) Le recomendamos que visite nuestros sitios web con regularidad para mantenerse informado sobre los fines del procesamiento de sus datos personales y sus derechos para controlar cómo recopilamos, utilizamos o procesamos sus datos personales.

 

3. Los datos personales que procesamos

(1) Recopilamos, usamos y procesamos varias categorías de datos personales al inicio y durante la duración de su relación comercial con nosotros. La Compañía limitará la recopilación y el procesamiento de datos personales a los datos necesarios para cumplir con el propósito y la base legal según se describe en la Sección 5 de este Aviso de privacidad.
(2) Los datos personales pueden, entre otros, incluir

i. datos personales básicos: nombre, la dirección de residencia, la fecha de nacimiento, la dirección de correo electrónico, el número de teléfono, la ciudadanía, el estado civil, la familia y la información de contacto de los parientes más cercanos, y los datos de contacto de dichas personas;
ii. Información sobre el estado financiero que incluye, entre otros, la fuente de ingresos, el ingreso bruto, el patrimonio neto, el historial de transacciones y transacciones, los depósitos y solicitudes de retiro, las necesidades financieras y los objetivos;
iii. El propósito y la razón de la cuenta incluyen, entre otros, la naturaleza de las transacciones y el volumen de negocios previsto de la cuenta;
iv. Información sobre el estado del empleo, incluida la industria del empleo y la posición del empleo;
v. Información educativa que incluye, entre otros, el campo de estudio y el nivel de estudio;
vi. Imágenes visuales que incluyen, entre otras, copias de pasaportes, tarjetas de identidad y licencias de conducir;
vii. Información de actividad y perfil en línea y de redes sociales basada en su interacción con nosotros, nuestros sitios web y aplicaciones, que incluyen, entre otros, perfil de cuenta comercial, información de inicio de sesión, dirección de Protocolo de Internet (IP), información de dispositivos inteligentes, coordenadas de ubicación, información de red de telefonía móvil, búsquedas y visitas al sitio;
viii. Información de la experiencia comercial;
ix. Los detalles de la cuenta bancaria incluyen, entre otros, el número IBAN, el código SWIFT, el número de cuenta y el código de clasificación (si corresponde).

(3) La Compañía también puede procesar ciertas categorías especiales de datos personales para fines específicos y limitados y solo sobre la base de un consentimiento explícito otorgado por usted o sobre cualquier otra base legal, como se describe en la Sección 5 de este Aviso de Privacidad.

(4) Estas categorías especiales de datos personales incluyen:

i. Detalles de salud física o psicológica o afecciones médicas;
ii. Información sobre origen racial o étnico;
iii. Creencias religiosas o filosóficas;
iv. Información biométrica, relacionada con las características físicas, fisiológicas o de comportamiento de una persona, que incluye, entre otras, el uso del reconocimiento de voz o tecnologías similares para prevenir el fraude y/o actividades de lavado de dinero.

(5) Cuando abra una cuenta con nosotros, se emitirá un número de cuenta único, así como una identificación de usuario y contraseña. Solo ciertos empleados de la Compañía tendrán acceso a su número de cuenta e ID de usuario. Sin embargo, tenga en cuenta que usted es totalmente responsable de la confidencialidad de su número de cuenta, ID de usuario y contraseña. Como resultado, si usted divulga su número de cuenta, identificación de usuario y/o contraseña por cualquier medio, a cualquier persona, se le considerará totalmente responsable de dicha acción.

(6) Sujeto a la Ley, la Compañía puede procesar datos personales sobre condenas penales o infracciones y presuntas infracciones para actividades y propósitos específicos y limitados que incluyen, entre otros, la realización de controles para prevenir y detectar delitos y cumplir con la Ley relacionada con el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, fraude, soborno, corrupción y sanciones internacionales. Puede implicar la investigación y recopilación de información sobre presuntos delitos financieros, fraudes y amenazas, y el intercambio de datos entre organizaciones crediticias o financieras, CySEC u otras autoridades competentes u otras, incluidas las autoridades no gubernamentales en cualquier jurisdicción dentro o fuera del Área Económica Europea ("EEE”).

 

4. Cómo se recopilan los datos personales

(1) Se recopilan datos personales de:
i. Usted;
ii. De terceros, incluidas las subsidiarias de la Compañía, terceros que le brindan servicios a usted o a nosotros, incluidos, entre otros, los Business Introducers (en adelante, los "BI"), Afiliados y/o Agentes vinculados, establecidos o ubicados dentro y/o fuera del EEE;
iii. Agencias de referencia de crédito y prevención de fraude, bancos u otras instituciones financieras, terceros proveedores de servicios de autenticación y proveedores de registros públicos;
iv. Durante nuestra relación comercial con usted y la forma en que opera su (s) cuenta (s), incluidos, entre otros, su actividad comercial, depósitos, retiros;
v. De la tecnología que utiliza para acceder a nuestros servicios, incluidos los datos de ubicación de su teléfono móvil o una dirección IP o número de teléfono y cómo lo utiliza;
vi. De fuentes disponibles públicamente, incluida la prensa, registros de empresas y motores de búsqueda en línea.

(2) Es su deber y responsabilidad proporcionarnos actualizaciones sobre los datos personales proporcionados para que dichos datos permanezcan actualizados, exactos y correctos y usted reconoce que confiamos en los datos personales que nos proporcionaron para cumplir con nuestras obligaciones, bajo el la ley y nuestra relación comercial con usted.

(3) En el caso de que usted sea una persona no física que nos proporcione datos personales de cualquier otra persona o que sea un individuo que nos proporcione datos personales de cualquier persona que no sea usted, se compromete y declara que dicha persona, cuyos datos personales se recopilan, utilizado, procesado y almacenado de acuerdo con este Aviso de Privacidad, ha sido informado completamente y ha dado su consentimiento por escrito a dicha recopilación, uso, procesamiento y almacenamiento de sus datos personales en virtud de este Aviso de Privacidad y ha sido informado de él sus derechos en relación con los datos personales que se recopilan, utilizan, procesan y almacenan en virtud de este Aviso de Privacidad.

 

5. Propósito y base legal del procesamiento de los datos personales de los clientes

(1) Nos gustaría asegurarnos de que usted comprende completamente el propósito y la base legal de la recopilación, el uso, el procesamiento y el almacenamiento de sus datos personales. Por lo tanto, en esta Sección describiremos los propósitos para los cuales se pueden utilizar sus datos personales, así como las bases legales del procesamiento de sus datos personales.

PROPÓSITO
(2) Solo recopilaremos, utilizaremos, procesaremos, almacenaremos, compartiremos o transferiremos sus datos personales cuando sea necesario para que podamos llevar a cabo nuestras actividades comerciales legales y proporcionar nuestros servicios y/o productos.

BASE LEGAL
(3) Hemos descrito la base legal para la cual sus datos personales pueden ser utilizados en los siguientes términos.
(4) Podemos procesar sus datos personales cuando sea necesario para celebrar un contrato con usted para la provisión de nuestros productos o servicios o para cumplir con nuestras obligaciones o deberes en virtud de dicho contrato.
(5) Los datos que pueden recopilarse, utilizarse, procesarse y almacenarse en función de la necesidad contractual incluyen, entre otros, los siguientes:

i. Nombre del cliente;
ii. Dirección IP;
iii. Email;
iv. Fecha de nacimiento;
v. Detalles de cuenta bancaria;
vi. Histórico de las transacciones;
vii. Información del método de pago;
viii. Información de retirada;
ix. Información sobre la cancelación de pago;
x. Documento de transferencia bancaria; y
xi. propiedad del método de pago.

(6) Tenga en cuenta que, si no acepta proporcionarnos los datos descritos anteriormente, es posible que estemos obligados a suspender el funcionamiento de su cuenta y/o los servicios y/o productos que se le proporcionen.



OBLIGACIONES LEGALES Y REGULATORIAS
(1) Cuando se registra para un producto o servicio y durante su relación con nosotros, la ley nos obliga a recopilar, utilizar, procesar y almacenar ciertos datos personales sobre usted. Esto puede incluir los datos Personales necesarios:

i. Para cumplir con todas y cada una de las obligaciones legales o reglamentarias de acuerdo con las Leyes y los Reglamentos, en cualquier jurisdicción, dentro o fuera del EEE;
ii. Para ser utilizado en los Tribunales, Agencias de Cumplimiento de la Ley, Agencias Reguladoras y otras autoridades públicas o Competentes o fiscales u otras autoridades, gubernamentales o no, en cualquier jurisdicción, dentro o fuera del EEE;
iii. Para llevar a cabo controles en relación con el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, el soborno, el fraude y/o las sanciones, según lo exijan las leyes y regulaciones;
iv. Para proteger nuestros derechos, privacidad, seguridad o propiedad de cualquier tipo; y/o
v. ser utilizado para la prevención, detección o investigación de delitos de cualquier tipo.

(2) Los datos que pueden recopilarse, utilizarse, procesarse y almacenarse en función de las obligaciones legales o reglamentarias de la Compañía incluyen, entre otros, los siguientes:

i. Nombre del cliente;
ii. Fecha de nacimiento;
iii. Información sobre si usted es ciudadano estadounidense;
iv. Facturación prevista de la cuenta;
v. Propósito y razón de la cuenta (por ejemplo, especulación, cobertura);
vi. Información sobre la naturaleza de las transacciones;
vii. Información sobre su fuente de ingresos;
viii. Información sobre su ingreso bruto;
ix. Información sobre su patrimonio neto;
x. Estado de la persona expuesta políticamente ("PEP");
xi. Información sobre la experiencia de trading;
xii. Copia del pasaporte, DNI o licencia de conducir;
xiii. Tercera prueba de identidad;
xiv. Grabaciones telefónicas / verificación telefónica entre usted y la Compañía o los empleados de la Compañía, asociados, de cualquier manera, en relación con su actividad comercial o Órdenes o provisión de servicios o consultas o quejas o soporte o verificación de cualquier tipo;
xv. Número de Identificación Tributaria ("TIN");
xvi. Ciudadanía; y
xvii. Actividad comercial / transacciones [Repositorios Comerciales ("PCC"), Mecanismos de Información Aprobados, ("ARMs")].

(3) Tenga en cuenta que, si no acepta proporcionarnos los datos descritos anteriormente, es posible que tengamos que suspender el funcionamiento de su cuenta y/o los servicios y/o productos que se le proporcionaron.

 

6. Interés legítimo de la compañía

(1) Podemos recopilar, procesar, utilizar y almacenar sus datos personales cuando nos interesen legítimamente y sin perjudicar sus intereses o derechos y libertades fundamentales.
(2) Podemos procesar sus datos personales para administrar nuestro negocio, asuntos financieros, así como para proteger a nuestros empleados, clientes y propiedad. Nos interesa garantizar que nuestros procesos y sistemas funcionen de manera efectiva y que podamos continuar operando como un negocio. Esto puede incluir el procesamiento de sus datos para:

i. Monitorear, mantener y mejorar los procesos internos de negocios, información y datos, soluciones y servicios de tecnología y comunicaciones;
ii. Asegurar la continuidad del negocio y la recuperación ante desastres respondiendo a las emergencias de tecnología de la información y negocios;
iii. Garantizar la seguridad de la red y la información, que incluye, entre otros, la supervisión del acceso de los usuarios autorizados a nuestra tecnología de la información con el fin de prevenir los ataques cibernéticos, el uso no autorizado de nuestros sistemas de telecomunicaciones, comercio u otros sistemas y sitios web, la prevención o detección de delitos y la protección de sus datos personales;
iv. Proporcionar seguridad en la gestión de los riesgos materiales de la Compañía;
v. Realizar contabilidad general, financiera y regulatoria e informes; y
vi. Proteger nuestros derechos e intereses legales.

(3) A la Compañía le interesa garantizar que le proporcionamos los productos y servicios más adecuados. Esto puede requerir el procesamiento de sus datos para permitirnos:

i. Comprender sus acciones, comportamiento, preferencias, expectativas, retroalimentación e historial financiero para mejorar nuestros productos y servicios, desarrollar nuevos productos, nuevas oportunidades de negocios y servicios, y mejorar la relevancia de los productos ofertados;
ii. Supervisar y mejorar el rendimiento y la eficacia de los productos y servicios.

(4) Los datos que pueden recopilarse, utilizarse, procesarse y almacenarse en función del interés legítimo de la Compañía incluyen, entre otros, los siguientes:

i. Dirección, código postal, país de ubicación;
ii. Información sobre la situación laboral;
iii. Información sobre la industria del empleo;
iv. Información sobre puesto de trabajo;
v. Información sobre el nivel de educación;
vi. Información sobre el campo de estudio;
vii. Factura de servicios públicos;
viii. Carta de confirmación del banco;
ix. Declaración de domicilio;
x. Estado de depósito;
xi. Copia del extracto bancario;
xii. Grabaciones telefónicas / verificación telefónica (con el propósito de mejorar el servicio al cliente o el soporte);
xiii. Propiedad del método de pago;
xiv. Número de teléfono, correo electrónico, fax (solo para los fines de la Sección 9 de este Aviso de Privacidad);
xv. Copia de la tarjeta de crédito; y
xvi. detalles de la cuenta bancaria.

(5) Tenga en cuenta que, si no acepta proporcionarnos los datos descritos anteriormente, es posible que tengamos que suspender el funcionamiento de su cuenta y/o los servicios y/o productos que se le proporcionaron.

7. Categoría especial de datos: consentimiento del cliente

(1) Para la categoría especial de datos, así como para fines de investigación, estadística o de marketing, solo podemos recopilar, utilizar, procesar y almacenar datos personales cuando se haya otorgado un consentimiento explícito.
(2) Los datos que pueden recopilarse, utilizarse, procesarse y almacenarse sobre la base del interés legítimo de la Compañía incluyen, entre otros, los siguientes:
i. Número de teléfono (para fines de marketing, estadística o de investigación).

 

8. DERECHOS DEL CLIENTE

RESUMEN
(1) La Compañía toma todas las medidas adecuadas para asegurarse de que está plenamente informado sobre sus derechos con respecto a todos los datos personales que recopilamos, procesamos, utilizamos y almacenamos.
(2) Como resultado, todos los derechos y las circunstancias bajo las cuales se pueden ejercer tales derechos se describen en la tabla a continuación. En el caso de que desee ejercer alguno de los derechos que se describen a continuación o si tiene alguna duda sobre cómo recopilamos, utilizamos, procesamos o almacenamos sus datos personales que no se encuentran en este Aviso de Privacidad, o si desea presentar una queja ante nuestros datos Oficial de protección, contáctenos en dpo@tradecapitalmarkets.com o al +357 - 22030446 o en la dirección de nuestra oficina: 148 Strovolos Avenue, 1st Floor, Strovolos 2048 Nicosia, Chipre.
(3) Tenga en cuenta que, en algunos casos, si no está de acuerdo con la forma en que recopilamos, usamos, procesamos o almacenamos sus datos personales, es posible que no podamos continuar brindándole nuestros servicios y/o Productos y, como resultado, su La cuenta será suspendida y/o cerrada.

EXPLICACIÓN DE DERECHOS DEL CLIENTE

DERECHOS

EXPLICACIÓN

De acceso - Usted tiene el derecho a acceder a los datos personales incluyendo los registros de cualquier y todas las conversaciones telefónicas, correo electrónico y/o mensaje de texto, la correspondencia entre usted y la Compañía, que posee la Sociedad.

Si desea una copia de sus datos personales en poder de la Compañía, contáctenos a dpo@tradecapitalmarkets.com o al +357 - 22030446 o en nuestra dirección de la oficina: 148 Strovolos Avenue, 1st Floor, Strovolos 2048 Nicosia, Chipre.

Rectificación : Usted tiene derecho a la rectificación de datos Personales inexactos ya actualizar datos Personales incompletos.

En caso de que crea que alguno de los datos personales en poder de la Compañía es inexacto, tiene derecho a solicitar restringir el procesamiento de dichos datos personales y rectificar las inexactitudes.
Tenga en cuenta que si nos solicita restringir el procesamiento de sus datos personales, es posible que tengamos que suspender el funcionamiento de su cuenta y/o los servicios y/o productos proporcionados.

Borrado : tiene derecho a solicitar la eliminación de sus datos personales.

Puede solicitar la eliminación de sus datos personales en caso de que considere que:
· la Compañía ya no necesita procesar sus datos personales para los fines para los que se proporcionaron;
· La Compañía solicitó su consentimiento para procesar sus datos personales, pero usted retira su consentimiento;
· La Compañía no está utilizando sus datos Personales de manera legal.
Tenga en cuenta que si nos solicita restringir el procesamiento de sus datos personales, es posible que tengamos que suspender el funcionamiento de su cuenta y/o los servicios y/o productos.

Restricción : tiene derecho a solicitarnos que restrinjamos el procesamiento de sus datos personales.

Puede solicitarnos que restrinjamos el procesamiento de sus datos personales en caso de que considere que:
· cualquiera de sus datos personales en poder de la Compañía es inexacto;
· La Compañía ya no necesita procesar sus datos personales para los fines para los que se proporcionaron, pero usted requiere que dichos datos establezcan, ejerzan o defiendan procedimientos legales;
· La Compañía no está utilizando sus datos de manera legal.
Tenga en cuenta que si nos solicita restringir el procesamiento de sus datos personales, es posible que tengamos que suspender el funcionamiento de su cuenta y/o los servicios y/o productos proporcionados.

Portabilidad : tiene derecho a la portabilidad de datos.

Cuando la Compañía solicita su permiso para procesar sus datos personales o cuando nos ha proporcionado datos con el fin de celebrar un contrato con nosotros, tiene derecho a recibir los datos personales que nos proporcionó en un formato portátil. Cuando sea posible, también puede solicitarnos que le proporcionemos directamente a terceros. Sin embargo, en tal caso, la Compañía no será responsable del uso que hagan tales terceros de sus datos personales, que se regirá por su acuerdo con usted y cualquier declaración de privacidad que le proporcionen.

Objeción : Usted tiene el derecho de objetar el procesamiento de sus datos personales.

Usted tiene el derecho de oponerse a que procesemos sus datos personales sobre la base del interés legítimo que se describe en la Sección 5 de este Aviso de privacidad, a menos que podamos demostrar motivos convincentes y legítimos para el procesamiento, que pueden invalidar sus propios intereses, o donde necesiemos procesar sus datos personales para investigar y protegernos a nosotros u otros de los procedimientos legales.

Marketing - Usted tiene derecho a objetar el marketing directo.

Usted tiene el derecho de objetar en cualquier momento la recopilación, uso, procesamiento o almacenamiento de sus datos personales para fines de marketing directo, incluido el perfil para los fines de marketing directo.

Retirar el consentimiento : tiene derecho a retirar su consentimiento.

En caso de que la Compañía cuente con su permiso para procesar sus datos personales, tiene derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento enviando una solicitud por escrito a dpo@tradecapitalmarkets.com o a nuestra dirección de la oficina: 128 - 130 Limassol Avenue, 3er piso, oficina 301, Strovolos, CY 2015, Nicosia, Chipre.
La Compañía siempre deja claro dónde se requiere un consentimiento para procesar sus datos personales.

Presentar una queja : tiene derecho a presentar una queja ante la Oficina del Comisionado de Protección de datos.

Si desea presentar una queja, puede comunicarse con nuestro Oficial de Protección de datos, quien investigará el asunto.

No estar sujeto a un proceso automatizado de toma de decisiones (incluido el perfilado) : tiene derecho a no estar sujeto a una toma de decisiones automatizada.

Aunque tiene el derecho de no estar sujeto a una decisión, basándose únicamente en el procesamiento automatizado de datos Personales, la Compañía toma una decisión automática al procesar sus datos Personales de acuerdo con la Sección 5 de esta Política y en los siguientes casos:


9. Cambios en la forma en que usamos los datos personales del cliente

(1) La Compañía se reserva el derecho de cambiar la forma y/o el propósito del procesamiento y uso de sus datos personales. Como resultado, cuando la Compañía decida procesar o usar sus datos personales para un propósito diferente al propósito por el cual dichos datos personales se recopilaron, procesaron, utilizaron y almacenaron inicialmente, le proporcionará toda la información relevante de dicho cambio, incluido el nuevo propósito según el cual dichos datos personales se utilizarán y/o procesarán, así como todos sus derechos, como se describe en la Sección 7 de este Aviso de privacidad.
(2) Tenga en cuenta que si no está de acuerdo con dichos cambios en el procesamiento de sus datos, es posible que tengamos que suspender el funcionamiento de su cuenta y/o los servicios y/o productos que se le proporcionen.

 

10. Comunicación

(1) Podemos directamente comunicarnos con usted para proporcionarle información relacionada con el funcionamiento y el mantenimiento de su cuenta, incluida información actualizada sobre cómo recopilamos, utilizamos, procesamos y almacenamos sus datos personales por teléfono, fax, correo electrónico o cualquier otra cosa.

 

11. Cómo utilizamos y compartimos datos Personales con Subsidiarias y compañías hermanas

(1) Solo usaremos y compartiremos sus datos Personales cuando sea necesario para que podamos llevar a cabo legalmente nuestras actividades comerciales y/o proporcionar nuestros servicios. Sus datos Personales pueden ser compartidos y utilizados, procesados y almacenados por subsidiarias y/u otras compañías del grupo.

 


12. Compartir con terceros

(1) No compartiremos sus datos personales con terceros ajenos a Trade Capital Markets (TCM) Limited ni a ninguna de sus compañías subsidiarias o del grupo, excepto:

i. donde tengamos su consentimiento explícito y por escrito;
ii. Es requerido para su producto o servicio;
iii. Cuando sea solicitado por CySEC o cualquier otra autoridad reguladora que tenga control o jurisdicción sobre la Compañía o usted o sus asociados, o en cuyo territorio la Compañía tenga Clientes;
iv. Con las autoridades competentes para investigar o prevenir el fraude, el blanqueo de dinero u otra actividad ilegal;
v. Se requiere razonablemente para ejecutar órdenes y para la provisión de servicios auxiliares;
vi. Con agencias de referencia de crédito y prevención de fraude, terceros proveedores de servicios de autenticación, bancos y otras instituciones financieras para verificación de crédito, prevención de fraude, propósitos de blanqueo de dinero, identificación o verificación de debida diligencia del Cliente. Para ello, pueden verificar sus datos proporcionados en cualquier dato en cualquier base de datos (pública o de otro tipo) a la que tengan acceso. También pueden usar sus datos en el futuro para ayudar a otras compañías con fines de verificación. La Compañía conservará un registro de la búsqueda;
vii. Con cualquiera de los asesores profesionales de la Compañía, siempre que, en cada caso, el profesional relevante sea informado sobre la naturaleza confidencial de dichos datos y se comprometa a cumplir con las obligaciones de confidencialidad en este documento;
viii. Con otros proveedores de servicios que crean, mantienen o procesan bases de datos (ya sean electrónicas o no), ofrecen servicios de mantenimiento de registros, servicios de transmisión de correo electrónico, servicios de mensajería o servicios similares que tienen como objetivo ayudar a la Compañía a recopilar, almacenar, procesar y utilizar sus datos personales u obtener en contacto con usted;
ix. Con un repositorio comercial o similar de conformidad con el Reglamento (UE) nº 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, sobre derivados OTC, contrapartes centrales (PCC) y repositorios comerciales (TR) (EMIR);
x. Con los mecanismos aprobados de presentación de informes (ARM) en virtud del Reglamento (UE) Nº 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, sobre los mercados de instrumentos financieros y que modifica el Reglamento (UE) Nº 648/2012 (MIFIR);
xi. Organizaciones de investigación de mercado que proporcionan encuestas telefónicas o por correo electrónico con el propósito de mejorar los servicios de la Compañía, de acuerdo con la Sección 7. En tales casos, solo se proporcionarán los datos de contacto;
xii. Con sucesores o cesionarios o cesionarios o compradores, con cinco (5) Días hábiles de notificación previa por escrito a usted;
xiii. Con los terceros que consideremos adecuados para ayudarnos a hacer valer nuestros derechos legales o contractuales contra usted, incluidos, entre otros, agencias de cobro de deudas y asesores legales. Usted reconoce que cualquiera de las personas enumeradas en la oración anterior puede estar dentro o fuera del EEE;
xiv. Es requerido por la ley y por las agencias de aplicación de la ley, los órganos judiciales, el ombudsman financiero, las entidades gubernamentales, las autoridades fiscales o los organismos reguladores y / u otras autoridades competentes, gubernamentales o no, establecidas o ubicadas dentro o fuera del EEE;
xv. Con afiliados, agentes vinculados y/o BI establecidos o ubicados dentro o fuera del EEE;
xvi. Con proveedores de servicios de pago (en lo sucesivo, los "PSP");
xvii. Con software, plataforma de soporte o empresas de alojamiento en la nube; y
xviii. Con auditores internos y externos de cualquier tipo.

(2) Usted acepta y reconoce que la Compañía, como una institución financiera extranjera (FFI), debe divulgar datos personales en relación con cualquier persona notificable en los EE. UU. Según las normas de informes de la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (FATCA). La Compañía está tomando todas las medidas razonables para mantener el cumplimiento con FATCA y puede solicitar de vez en cuando información adicional de las personas notificables de los EE. UU. Para que pueda mantener los registros apropiados;
(3) Acepta y reconoce que la Compañía debe divulgar los datos personales notificables en virtud del Decreto CRS. La Compañía está realizando todos los pasos razonables en relación con el mantenimiento del cumplimiento de CRS y puede solicitarle ocasionalmente información adicional para que pueda mantener los registros adecuados.
(4) Nuestros terceros a los que compartimos y/o transferimos sus datos Personales no están autorizados a usar, divulgar o compartir para ningún otro fin que no sea el propósito de proporcionar servicios, según lo acordado.
(5) En el caso de que se agreguen usuarios autorizados adicionales a su cuenta (cuenta conjunta), podemos compartir información sobre el uso de la cuenta por cualquier usuario autorizado con todos los demás usuarios autorizados.
(6) No revelaremos a ningún tercero sus datos personales para sus propios fines de marketing sin su consentimiento.
(7) Tenga en cuenta que sus datos personales se comparten, transfieren, recopilan, procesan y almacenan en los siguientes países (EEE y no EEE): Reino Unido, Chipre, Bulgaria, Irlanda, su país de residencia y/o Albania.
(8) Si desea una copia de sus datos personales en poder de terceros o si desea recibir más detalles sobre cómo los terceros recopilan, utilizan, procesan o almacenan sus datos personales, comuníquese con nosotros a dpo@tradecapitalmarkets.com o al +357 - 22030446 o en la dirección de nuestra oficina: 148 Strovolos Avenue, 1st Floor, Strovolos 2048 Nicosia, Chipre.

 

13. Transferencia de información fuera de la República de Chipre.

(1) No nos pondremos en contacto con usted a través de su número de teléfono ni por correo electrónico ni por ningún otro medio para proporcionarle información sobre nuestros servicios o productos ofrecidos por Trade Capital Markets (TCM) Limited o para proporcionarle cualquier otro material de marketing, a menos que usted nos indique expresamente que lo hagamos, o a menos que las Leyes de protección de datos nos lo permitan.
(2) Puede darse de baja en cualquier momento haciendo clic en el enlace para cancelar la suscripción que se encuentra en nuestra información comercial electrónica o mediante una solicitud por escrito a dpo@tradecapitalmarkets.com o en la dirección de nuestra oficina: 148 Strovolos Avenue, 1st Floor, Strovolos 2048 Nicosia, Chipre.

 

14. Monitoreo de llamadas, correos electrónicos, mensajes de texto y otras comunicaciones

(1) Podemos monitorear o grabar llamadas, correos electrónicos, mensajes de texto u otras comunicaciones de acuerdo con las Leyes descritas en la Sección 5 de este Aviso de Privacidad. Dichas grabaciones pueden comprender evidencia concluyente de los pedidos y/o instrucciones y/o solicitudes o conversaciones. Usted tiene el derecho de solicitar, y la Compañía, ante dicha solicitud, le proporcionará dichos registros tal como se describe en la Sección 8 de esta Política de Privacidad.

 

15. Cuánto tiempo almacenamos sus datos

(1) Almacenaremos sus datos personales durante el tiempo que sean necesarios para fines legales o comerciales. La ley nos obliga a conservar sus datos personales durante cinco (5) años o hasta siete (7) años si así lo solicita CySEC, después de la finalización de nuestro Acuerdo del cliente. Cuando sus datos personales no son necesarios, los eliminamos o los eliminamos de forma segura.

 

16. Política de cookies

(1) Las cookies son pequeños paquetes que un sitio web almacena en su computadora o en cualquier otro dispositivo electrónico cuando visita un sitio web para permitirle realizar numerosas funciones en el sitio web, así como para regular el contenido según sus preferencias. Como resultado, la empresa utiliza cookies para garantizar que el rendimiento y la funcionalidad de su sitio web sean sólidos y mejorados. Por favor visite nuestra página web para leer nuestra Política de Cookies.

 

17. Información de seguridad

(1) Nos comprometemos a garantizar que sus datos personales estén seguros con nosotros y con los terceros que actúan en nuestro nombre. Para obtener más información acerca de los pasos que estamos tomando para proteger sus datos personales, contáctenos en dpo@tradecapitalmarkets.com o al +357 - 22030446 o en nuestra dirección de oficina: 148 Strovolos Avenue, 1st Floor, Strovolos 2048 Nicosia, Chipre.